| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| ru:world [2023/07/27 04:59] – anel | ru:world [2024/02/06 10:30] (текущий) – anel |
|---|
| |
| ---- | ---- |
| | Общая капитализация хранения цифровых активов в 2023 году - 447.89 млрд долларов США. |
| | ---- |
| | ===== Конкурентный анализ ===== |
| | В проведенном конкурентном анализе мы выявили ряд компаний, которые предоставляют подобные услуги на рынке кастодиального хранения и управления цифровыми активами (имеется в виду международный рынок, так как на рынке СНГ конкурентов, которые фактически предоставляли бы услуги кастоди, не выявлено). Полный перечень представлен в таблице 1, из них выделим следующие: |
| |
| {{:ru:cus:screenshot_2023-07-27_at_10.30.22.png?1000|}} | **Coinbase Custody:** |
| | - Один из ведущих провайдеров услуг кастодиального хранения криптовалют и цифровых активов; |
| | - Имеет широкую базу клиентов, включая институциональных инвесторов и криптобиржи; |
| | - Предоставляет высокий уровень безопасности и институциональную поддержку. |
| |
| **Существует достаточно предложений на рынке кастодиальных услуг для криптовалют. Для защиты ключей помимо технологии мультиподписи набирает популярность применение протоколов конфиденциального вычисления.** | **BitGo:** |
| | - Компания, специализирующаяся на кастодиальных решениях и инфраструктуре для хранения и управления цифровыми активами; |
| | - Предлагает мультиподписные решения и высокую степень безопасности для институциональных клиентов; |
| | - Имеет значительный опыт работы с криптобиржами и инвестиционными фондами. |
| | |
| | **Gemini Custody:** |
| | - Криптобиржа и провайдер услуг кастодиального хранения цифровых активов; |
| | - Имеет репутацию надежного и регулируемого оператора в области криптовалют; |
| | - Предоставляет различные инструменты управления активами и поддержку для институциональных клиентов. |
| |
| //Мультиподпись// - это вариант цифровой подписи, который требует наличия нескольких секретных ключей для проведения какой-либо операции или подписания чего-либо. В случае с криптоактивами мультиподпись используется для подписания транзакаций несколькими приватными ключами, т.е. средства хранятся с использованием адреса с несколькими подписями, и доступ к ним осуществляется с помощью двух или более ключей, которыми владеют отдельные лица. | **Fidelity Digital Assets:** |
| | - Часть финансового конгломерата Fidelity Investments, предлагающая услуги кастодиального хранения и торговли цифровыми активами; |
| //Протокол конфиденциального вычисления// - это криптографический метод, который позволяет распределять один ключ между несколькими организациями или отдельными лицами. Протокол конфиденциального вычисления позволяет двум или более сторонам выполнять вычисления над своими входами, скрывая входные данные друг от друга. Таким образом, ключ никогда не оказывается цельным в одном месте или не хранится полностью на одном устройстве. Для проведения транзакций или других операций выполняются математические операции по воссозданию полноты цифровой подписи из кворума участников. В результате вычисленная подпись получается идентичной единой подписи. | - Имеет высокий уровень регулятивной соответствия и предлагает институциональным клиентам широкий спектр услуг; |
| |
| ---- | ---- |
| | **Таблица 1. Сводная информация о кастодиальных компаниях** |
| |
| | ^ № ^ Название ^ Регулирование ^ При компании ^ Аудит^ Страна^ |
| | |1| Coinbase Custody |NYDFS|Биржа Coinbase Inc.|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| - | |
| | |2| Bitgo|NYDFS|-|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2, ISAE 3402 type 2| USA | |
| | |3| Gemini Custody|NYDFS|Биржа Gemini|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| USA, NY| |
| | |4| Paxos|NYDFS|Биржа itBit|-| USA, NY | |
| | |5| Coinbase|NYDFS|Биржа Coinbase Inc.|SOC 1 type 2, SOC 2 type 2| - | |
| | |6| Cactus Custody|Trustee Ordinance|Matrixport|-| Singapore | |
| | |7| Bakkt|NYDFS|BAKKT tm|-| USA, NY| |
| | |8| Copper|-|Cooper.co|SOC| USA, Findlay | |
| | |9| Finoa|BaFin|-|-|Madrid | |
| | |10| Prime Trust|Financial Institutions Division|-|-|USA, LA | |
| | |11| Anchorage|OCC|Anchor Labs, Inc., a Delaware corporation|SOC 1 type 1, SOC 1 type 2| USA, Alyaska | |
| | |12| Metaco|-|-|-|Switzerland | |
| | |13| Digivault|FCA|Nasdaq listed EQONEX Group|-| UK | |
| | |14| OSL|MAS|BC Technology Group|Big4| Hong Kong | |
| | |15| Trustology|-|-|-| UK | |
| | |16| Knox|-|Knox exchange|SOC 2 type 2| Montreal, Qoubec | |
| | |17| Genesis|-|Genesis trading company|-| USA, NY| |
| | |18| Sygnum Custody Services|-|-|ISAE 3000| - | |
| | |19| SEBA Custody Services|FINMA|Seba Bank|ISAE 3402 Type 2| Switzerland | |
| | |20| Arab Bank Switzerland Custody|-|Swiss Bank|ISAE 3402 Type 1| Switzerland Zurich| |
| |
| [[ru:world:bitgo|BitGo]] | ---- |
| | В Таблице 2 сравнения кастодиальных сервисов представлены информация о объемах хранения, комиссиях и технологиях безопасности. Каждый сервис имеет свои особенности и преимущества в предлагаемых услугах и уровне безопасности. |
| |
| [[ru:world:coin|Coinbase]] | **Таблица 2. Сравнение кастодиальных сервисов** (//Данные актуальны на 2023 год//) |
| |
| [[ru:world:gem|Gemini]] | ^ № ^ Название ^ Объемы хранения, млрд. ^ Комиссия (% от объема) ^ Технологии и уровень безопасности^ |
| | |1| Coinbase|$80,00|0,5%|Многофакторная аутентификация;Холодное хранение средств; Шифрование данных.| |
| | |2| Bitgo|$64,00|0,25% -1%|Многофакторная аутентификация; Мультиподпись; Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |3| Fireblocks|$38,00|0,35% -1%|Многофакторная аутентификация; Защита от вредоносных программ; Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |4| Gemini|$30,00|-|Многофакторная аутентификация; Защищенные хранилища; Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |5| Ledger Enterprise|$10,00|-|Холодное хранение; Физический контроль доступа; Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |6| Cactus Custody|$10,00|-|Многофакторная аутентификация; Криптографическое хранение ключей; Резервное копирование данных.| |
| | |7| NYDIG|$6,00|-|Многофакторная аутентификация; Глубокое хранение средств;Защита от кибератак.| |
| | |8| Bitcoin Suisse|-|-|Многофакторная аутентификация; Аппаратное обеспечение безопасности;Контроль доступа к данным.| |
| | |9| Anchorage Digital Bank|$10,00|-|Многофакторная аутентификация; Мультиподпись;Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |10| Prime Trust|$5,00|-|Многофакторная аутентификация; Физический контроль доступа и кибербезопасность;Контроль доступа и аудит.| |
| | |11|Genesis|$3,00|-|Многофакторная аутентификация; Холодное хранение средств; Мониторинг транзакций.| |
| | |12|SEBA|$2,00|-|Многофакторная аутентификация; Криптографическое хранение ключей; Аппаратное обеспечение безопасности.| |
| | |13|Sygnum|$2,00|-|Многофакторная аутентификация; Защита от вредоносных программ;Распределенное хранение ключей.| |
| | |14|Arab Bank|$1,00|-|Многофакторная аутентификация; Холодное хранение средств;Аппаратное обеспечение безопасности| |
| |
| [[ru:world:fid|Fidelity]] | ---- |
| |
| [[ru:world:fire|Fireblocks]] | [[ru:world:attacks|Хакерские атаки]] |
| | |
| | |
| ---- | |
| [[ru:world:sec|Хакерские атаки]] | |
| |
| [[ru:world:sec|Кастодианы и их методы защиты]] | [[ru:world:sec|Кастодианы и их методы защиты]] |
| |
